Інвестори подали до суду на форекс-платформу ROFX та її засновників

Інвестори подали до суду на форекс-платформу ROFX та її засновників

Хочеш послухати неймовірну історію?

У центрі сюжету – шахрайська форекс-платформ ROFX.

Бізнес пропрацював якийсь час.

Але зараз він опинився у центрі скандалу.

Я розповім тобі все, що стосується афери з ROFX.

Отже, якщо ти хотів послухати про брудні справи, на тебе чекає задоволення.

Сакіб Ікбал

Зміст

Що таке ROFX?

Що таке ROFX?

ROFX був шахрайським форекс-ботом.

Люди вкладали гроші, але так і не отримали заслуженої долі.

Щоб зрозуміти, що там сталося, давай розглянемо ROFX докладніше.

ROFX розшифровується як “роботизований обмін валюти”.

Компанія позиціонувала себе як форекс-бот.

The company presented itself as a forex robot

Для торгівлі платформа використовувала алгоритми.

Все було автоматизовано, як і будь-який форекс-бот.

Система робила угоди від імені користувачів.

Натомість користувачам надавалися акції ROFX.

Тепер ти спитаєш: «Звичайно, кожен бот так робить, що тут дивного?»

Платформа платила не так і багато.

І це дивно.

Протягом двох років ROFX приносила інвесторам невеликий прибуток.

Вона не дозволяла знімати гроші з рахунку.

Таким чином платформа максимізувала залишки на рахунках клієнтів.

І справляла враження стійкості.

Внаслідок, залишила користувачів без їхніх інвестицій.

На ROFX подали до суду

На ROFX подали до суду

Коли люди інвестують, вони бажають отримати максимальний прибуток.

Замість того, щоб приносити максимальний прибуток, ROFX повертала якісь дріб’язок.

Тож давай подивимося, як на ROFX подали до суду.

29 вересня жертви шахрайства з боку ROFX подали позов.

Вони подали позов до Південного окружного суду Флориди.

За словами постраждалих, ROFX була шахрайською схемою.

Засновники платформи обманом змусили інвесторів зробити депозити.

ROFX стверджувала, що інвестори отримуватимуть відсоток прибутку щодня.

Але інвестори не знали, що ROFX нічого їм не віддасть.

Афера вийшла глобальною.

Платформа обманювала користувачів у всьому світі.

Жертви вимагали рішучих дій.

Вони хотіли, щоб суд застосував Федеральне Правило 23.

Вони також подали скаргу на порушення федеральних законів RICO.

А що таке RICO?

Добре, що ти спитав!

Закон про боротьбу з рекетом та корупцією (RICO) був ухвалений у 1970 році.

Його метою була боротьба з організованою злочинністю США.

Отже, інвестори ROFX подали позов до компанії.

Таким чином суд міг би врятувати активи потерпілих.

Вивчаючи подробиці, я дізнався, що інвестори вимагають негайної ухвали.

Позивачі хотіли, щоб суд:

  • Заморозив усі активи ROFX і виніс заборонну ухвалу
  • Не дозволив сховати або знищити всі документи щодо цієї справи
  • Прискорив розслідування обставин

Заморозка активів підпадає під односторонню тимчасову судову заборону.

Жертви повідомили, що на рахунку ROFX перебуває понад 15 млн. доларів.

Останні новини у справі

Останні новини у справі

Потерпілі подали скаргу 29 вересня.

Вже минуло майже два місяці.

Ось останні новини у цій справі.

19 листопада потерпілі надали додаткові документи.

provided-additional-docs-to-the-court

Ці документи стали доказом, що підтверджує односторонні звинувачення.

Документи стосувалися угод між залученими особами.

Головне відкриття

Історія набула нового розвитку.

Однією із залучених організацій була ТОВ “Нотус” (Notus).

Notus є іноземною корпорацією з обмеженою відповідальністю зі штаб-квартирою в Колорадо.

Це була організація, де ROFX зберігала свої кошти.

Постраждалі пояснили, що судові повістки були направлені до кількох банків та криптобірж.

Ці банки та біржі запитували KYC та дані про транзакції.

KYC – це перевірка “знай свого клієнта”.

У відповідь Bank of America та Deutsche Bank надали інформацію про транзакції.

Банки виступали посередником між Notus та Борисом Коноваленко.

Борис Коноваленко є головою ТОВ “Нотус”.

Крім того, біржа Bitstamp теж виявилася замішаною.

Біржа надала договір про надання консалтингових послуг між Нотусом та Борисом.

Я коротко викладу зміст документів, які надала кожна зі сторін.

З 2019 до 2020 року з трьох рахунків було проведено кілька транзакцій на 561 640 доларів США.

Вгадаєш, чиї це були рахунки?

Ці рахунки було зареєстровано на ім’я Бориса.

Нічого дивного!

Рахунки були у різних банках.

Один із них знаходився в Україні, а інший – у Словенії.

Bank of America виступав посередником в угодах між банками.

У 2020 році з рахунку 12 транзакціями було виведено 59 436 $.

І знову ці рахунки було відкрито на ім’я Бориса.

Вони були в Україні, а Deutsche Bank виступав посередником.

Отже, можеш порахувати загальну суму?

Виходить цілих 621 076 доларів США.

Є й інші новини.

Борис надав контракт Bitstamp.

Контракт було укладено між Борисом та Нотусом.

Згідно з контрактом, Бориса було запропоновано як консультанта з електронної комерції.

Чому Борис надав цей контракт Bitstamp?

Тому що Bitstamp вимагає KYC при реєстрації як юридична особа.

Отже, Борис надав біржі цей невиразний контракт.

Контракт набув чинності у січні 2019 року.

Дата закінчення – січень 2022 року.

В обмін на консалтингові послуги Notus зобов’язується виплатити одноразовий гонорар.

Гонорар становив 372 300 доларів США.

Цей платіж має надійти після закінчення терміну дії договору.

Погляд на схему ROFX

Погляд на схему ROFX

Шахрайська схема ROFX працювала, як і інші подібні махінації на Форекс.

Подібні схеми – не рідкість на Форекс.

Тут я порівняю ROFX з іншими шахрайськими схемами на Форекс.

Пізніше поясню, як можна розрізнити такі схеми.

Зверніть увагу, що ROFX розшифровується як «роботизований обмін валюти».

Це саме собою викликає подив.

Під це визначення підпадають два типи систем: продаж сигналів та роботизована торгівля.

Шахраї намагаються просувати торговельну систему на Forex під виглядом робота для трейдингу.

With robot trading, a scammer touts its forex trading system

Вони створюють навколо нього галас.

Вони рекламують подібні схеми, як «заробляйте, доки спите».

Або: “Отримайте прибуток вже сьогодні за допомогою нашої перевіреної системи”.

По-перше, цей процес повністю автоматизовано.

І ніхто не може впевнено сказати, що система пройшла якісну перевірку.

Або пройшла верифікацію.

По-друге, не верифікована система може давати випадкові сигнали.

Це не трейдинг, це азартна гра.

Таким чином, шахраї, такі як ROFX, одержують гроші інвесторів.

І нічого не віддають замість.

Керовані рахунки були ще фактором, який мав насторожити у ROFX.

На своєму сайті шахраї говорили, що все, що користувачам потрібно буде зробити, це внести кошти.

А потім розслабитися та отримувати прибуток щодня.

Однак, ти знаєш, що брокерські фірми є маркет-мейкерами.

Вони заробляють гроші, коли ти втрачаєш на угодах.

Таким чином, такі платформи, як ROFX, роблять все, щоб користувачі зазнали невдачі.

Ще одним важливим аспектом були документи, що регулювали діяльність ROFX.

На їх сайті згадувалося, що ROFX має ліцензії США, Великобританії та Канади.

Однак, на сайті не було вказано жодного номера цих ліцензій.

Крім того, я з’ясував, що у своїй рекламі ROFX згадувала ліцензію від BCSC.

Комісія з цінних паперів Британської Колумбії є регулюючим органом Канади.

Тоді я звірився із сайтом BSCS, але виявилося, що вони не видавали ліцензію ROFX.

А згадуючи цей регулятор, ROFX націлюється на громадян Британської Колумбії.

Це однозначно означало, що треба проходити повз цю платформу.

Як можна виявити шахраїв

Як можна виявити шахраїв

Шахрайські схеми, подібні до ROFX, дійсно існують.

Тобі лише потрібно підходити до проблеми з розумом.

Звертай увагу на ознаки потенційної небезпеки.

Наприклад:

Безризикові інвестиції

Інвестування – заняття ризиковане.

Якщо хтось заявляє про відсутність ризику, то варто триматися подалі від нього.

Висока прибутковість

Часто шахраї обіцяють високу прибутковість.

Це може бути 100% чи 200% на місяць.

Як ми знаємо, Форекс – це не схема швидкого збагачення.

Ось тільки один факт: річний прибуток Уоррена Баффетта складає від 20% до 50%.

Таким чином, обіцянки високого прибутку мають насторожити.

Терміновість

Якщо компанія закликає інвестувати якнайшвидше, то це точно шахраї.

Такі фірми пропонують знижки чи бонуси, щоб залучити користувачів.

Ти звертаєш увагу і одразу реєструєшся.

Офіційні компанії не будуть тебе квапити.

Вони знають, що інвестування не терпить поспіху.

Помітна реклама

Багато шахрайських платформ для залучення користувачів використовують рекламу.

Вони показують красиві відео, щоб обдурити людей.

Показана картинка приваблює користувачів, і вони потрапляють у пастку.

Жоден брокер або платформа не стали б давати такі обіцянки та рекламувати себе подібним чином.

Висновок

Отже, тепер ти знаєш, як ROFX створила шахрайську схему.

Найближчим часом з’явиться більше інформації про схему цієї афери.

Триматиму тебе в курсі подій!

І зверни увагу на фактори, які допоможуть уникнути подібних шахрайських схем.

Не кожен автоматизований трейдер або постачальник сигналів Forex є шахраєм.

Просто треба відокремлювати зерна від полови.